Incidenty krádeže identity, bankové podvody, škandály v oblasti korporátneho účtovníctva a sprenevera na internete znamenali zvýšenie pracovných príležitostí pre analytikov podvodov. Títo špecialisti analyzujú bankové záznamy, predajné a úverové transakcie, pohľadávky z poistenia a iné záznamy, hľadajú nezrovnalosti, ktoré naznačujú možnú podvodnú činnosť a začnú vyšetrovanie na vyriešenie záležitostí. Stať sa analytikom podvodu vyžaduje kombináciu vzdelania, skúseností a certifikácie pri vyšetrovaní podvodov.
Dokončite vysokoškolský diplom s odborníkom v oblasti súvisiacej s vyšetrovaním podvodov. Vhodnými študijnými oblasťami pre šikovných analytikov podvodov sú účtovníctvo a audit, kriminológia a sociológia, podľa Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov. Združenie však poukazuje na to, že všeobecná sociologická odborná príprava je nedostatočná a že sú potrebné štúdie v oblastiach sociológie a kriminológie v oblasti podvodov a kriminológie.
Rozvíjať profesionálne skúsenosti tým, že sa uchádza o zamestnanie a zabezpečuje si prácu v oblasti vyšetrovania podvodov. Vhodné oblasti pre analýzu podvodov zahŕňajú účtovníctvo, audit, firemnú prevenciu strát a vyšetrovanie občianskych alebo trestných podvodov.Účtovníci a audítori skúmajú finančné údaje pre pochybnú činnosť, vyhodnocujú nedostatky v účtovných systémoch a navrhujú finančné kontroly. Vyšetrovanie podvodov v takýchto agentúrach, ako je služba vnútorného príjmu alebo v súkromných firmách, ako sú banky a poisťovne, vás pripravujú na kariéru v analýze podvodov.
Požiadať o členstvo v asociácii certifikovaných vyšetrovateľov podvodov a zaregistrovať sa na vykonanie skúšky, aby ste sa stali certifikovaným podvodníkom, čo znamená odbornosť v oblasti analýzy a vyšetrovania podvodov. Ak chcete absolvovať skúšku, musíte mať bakalárske alebo dostatočné odborné skúsenosti v oblasti súvisiacej s podvodmi, ktorá je definovaná ako dvojročná skúsenosť pre každý rok štúdia. Napríklad, ak máte dvojročný pridružený titul, musíte mať aj štyri roky odbornej praxe, aby ste mohli absolvovať skúšku.
Štúdium na skúšku uskutočnením kurzu CFE Exam Prep Course, počítačového programu samoštúdia, ktorý ponúka Združenie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov. Ako alternatívu môžete nezávisle študovať pomocou Príručky skúšajúcich podvodov a iných referenčných materiálov. Príručka je k dispozícii od Združenia certifikovaných vyšetrovateľov podvodov.
Absolvujte skúšku, aby získala certifikáciu ako analytik podvodu. Skúška skúma vaše znalosti o podvodnej finančnej činnosti, vyšetrovacích metódach, predchádzaní podvodom a zákonných rozmeroch podvodov.
