Korupčné podvody sú veľkým problémom na celom svete a Spojené štáty sa nelíšia. Enron je pravdepodobne najdôležitejším príkladom firemných podvodov, známych aj ako zločin zločincov. Podľa štatistík Certified Fraud Examiners '2004, "Podvody a zneužitie stojí organizácie USA viac ako 660 miliárd dolárov ročne." Preto je podvod významnou otázkou, ktorú musia riešiť vládne agentúry s personálom, ktorý sa zaoberá správami. Keď viete, čo potrebujete na hlásenie podvodov a kde nahlásiť, pomôže to zabezpečiť včasné konanie agentúr pracujúcich na dosiahnutí spravodlivosti.
Zhromažďujte akékoľvek dôkazy, ktoré sa vzťahujú na korupčné podvody, ktoré uvádzate. Názvy jednotlivých osôb, adresy, dátumy a ďalšie identifikačné informácie sú veľmi užitočné. Bude schopný stručne vysvetliť situáciu v niekoľkých odstavcoch. Postupujte podľa pokynov na webovej stránke vládnej agentúry, ktorá je najlepšie vybavená na riešenie situácie. Napríklad informujte poštovú službu USA prostredníctvom svojej internetovej stránky o podvodoch, ktoré sa zaoberajú poštovou korešpondenciou.
Určite všetky miestne agentúry a orgány, ktoré majú jurisdikciu nad podvodmi. Napríklad miestne policajné oddelenie sa zaoberá všetkými druhmi podvodov a poskytuje číslo prípadu. Použite číslo prípadu, keď sa podávajú správy štátnym a federálnym orgánom ako východiskové referenčné číslo. Policajná správa vyžaduje zhrnutie situácie a doklady overenia situácie. Obráťte sa na oddelenie podvodov na policajnej stanici prostredníctvom horúcej linky, osobne alebo cez internetovú stránku, aby ste ohlásili trestný čin zahŕňajúci podvody.
Nahláste podvod generálnemu prokurátorovi vášho štátu. Môžete podať správu prostredníctvom webovej stránky generálneho prokurátora. Ak chcete nájsť kontaktné údaje svojho zástupcu, navštívte stránku Národného združenia generálnych prokurátorov (NAAG). Zvyčajne musíte kategorizovať druh podvodu, ktorý vyhlasujete s údajmi o spoločnosti. Generálni advokáti sa zaoberajú akýmkoľvek typom podvodov, ako napríklad podvodmi z hypotéky a internetu.
Obráťte sa na príslušnú federálnu vládnu agentúru, aby ste zaistili, že budú podniknuté kroky. Federálna obchodná komisia (FTC) podniká sťažnosti na podvody od spotrebiteľov, ktoré sa týkajú nezrovnalostí v obchodných praktikách. Okrem FTC môže byť FBI najlepším zdrojom veľkého firemného podvodného správania. Zavolajte na horúcu linku FBI na čísle 888-622-0117. Vo veľkých prípadoch spolupracujú viaceré agentúry, takže možno budete musieť každý z nich kontaktovať individuálne.
Nahláste podozrenie príslušným špecializovaným agentúram, ktoré sú určené na zvládnutie konkrétneho podnikateľského sektora. Napríklad zločiny z finančného sektora by sa mali zverejňovať Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) a tajnej službe. Obaja sa zaoberajú finančnými podvodmi, ktoré sú problematické pri riešení podnikových podvodov. Napríklad nepravdivé prezentácie spoločnosti inou stranou a používanie falšovaných peňazí by mali obsahovať správy u každej agentúry. Banky a spoločnosti hedžových fondov sú príkladmi organizácií, ktoré patria do kategórie finančného sektora. Úplný zoznam typov podvodov a spôsobov podania sťažnosti nájdete na webovej stránke každej agentúry. Stránky pre každú agentúru vyžadujú vaše kontaktné informácie a podrobnosti o situácii a začať vyšetrovanie.
Postupujte s každou agentúrou a zistite, či sú potrebné ďalšie podrobnosti. Kvôli množstvu sťažností sa vám nemusí stať odpoveď, takže sa budete musieť pokúsiť niekoľkokrát sledovať.
Tipy
-
Získajte pomoc pri registrácii zločinov z Internetu z Národného centra kriminálnych kriminálnych krúžkov (NW3C). Môžu pomôcť podávať sťažnosti na internetovú kriminalitu prostredníctvom svojich webových stránok a bezodkladne, presne a bezpečne informovať príslušné orgány na miestnej, štátnej a federálnej úrovni. Pre všeobecné pokyny týkajúce sa procesu podávania správ o podvodoch a na to, kto hlásia korupčné podvody, navštívte "Správa o podvodoch voči spotrebiteľom" (pozri zdroje).
